A analista financeira foi presa em flagrante durante o expediente nesta quarta-feira, 14/10, suspeita de realizar um desvio de quase R$ 2 milhões do banco onde trabalhava, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.
Segundo as apurações, a suspeita transferia os valores para uma empresa em seu nome e para a conta bancária da mãe, e publicava nas redes sociais um padrão de vida considerado incompatível com a renda.
O caso passou a ser investigado pelo banco e pela Polícia Civil, após identificação de movimentações não autorizadas e indícios operacionais, conforme informação divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP)
Como o esquema teria funcionado
De acordo com as autoridades, a analista obteve acesso operacional em maio de 2025, embora inicialmente tivesse autorização apenas para consultar contas.
Ela teria aproveitado uma conta do banco destinada a receber valores de operações com cartão de crédito, que não passava por conciliação financeira, para fazer transferências sem identificação imediata, contribuindo para o desvio de quase R$ 2 milhões.
Valores desviados e destino dos recursos
Do montante, R$ 1 milhão teria sido transferido para uma empresa registrada em nome da própria analista, e R$ 900 mil para a conta bancária da mãe dela, números informados pelas investigações.
No dia da prisão, a Polícia Civil também identificou outras três transferências bancárias não autorizadas, totalizando R$ 25 mil, que constam nas apurações.
Prisão, apreensões e medidas judiciais
O banco acionou a Polícia Civil, que compareceu à agência e encontrou a analista ainda durante o expediente, conduzindo-a ao 78º Distrito Policial, Jardins, onde foi presa em flagrante por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.
Com a suspeita foram apreendidos dois celulares, e a polícia solicitou o bloqueio das contas da investigada e da mãe dela, enquanto prosseguem as diligências para identificar possíveis outros envolvidos.
Próximos passos da investigação
As autoridades seguem analisando as movimentações e documentos, com foco em rastrear transferências e parceiros que possam ter recebido recursos desviados, e em verificar falhas internas no controle financeiro do banco.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil e pelas instâncias internas do banco, enquanto a apuração busca esclarecer integralmente o esquema e responsabilizar eventuais cúmplices.